+7 (966) 037-90-09

115-ФЗ новые ужесточения контроля от Финмониторинга в 2021г.

07.11.2020
ужесточения контроля от Финмониторинга в 2021г.

10.01.2021 г. вступают в силу новые изменения в ФЗ-115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть под штрафы и блокировки счетов. (Редакция от 31.07.2020 N 259-ФЗ)

1. Теперь любые снятия и зачисления на р/с наличных денежных средств подлежат обязательному контролю. Ранее это касалось только операций не характерных для хоз. деятельности организации.

2. Операции почтового перевода   денежных средств подлежат обязательному  контролю,  если  сумма,  на  которую  совершается  данная операция,  равна  или  превышает  100  000  рублей.

3. Операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.